WhatsApp-Telegram
info@uae-zones.com
Menara Burlington, Business Bay, Dubai, UEA

Anti pencucian uang - Kebijakan AML

UEA-ZONES sangat mementingkan perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme, baik di dalamnya maupun dalam kerangka proyek yang didukungnya.

UEA-ZONES berjanji untuk menjalankan profesinya dengan objektivitas, kejujuran, dan ketidakberpihakan yang lengkap, sambil memastikan keunggulan kepentingan perusahaan, pelanggan, dan integritas pasar. Komitmen untuk menghormati standar deontologis dan etika yang ketat ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di berbagai yurisdiksi di mana UEA-ZONES beroperasi, tetapi juga untuk mendapatkan dan mempertahankan dalam jangka panjang, kepercayaan dari pelanggan, pemegang saham, karyawan, dan mitra.

Piagam Perilaku Profesional dan Etika UEA-ZONE ("Piagam") tidak bertujuan untuk membuat daftar secara lengkap dan rinci semua aturan perilaku baik yang mengatur kegiatannya dan karyawannya di berbagai negara tempat UEA-ZONES beroperasi . Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menetapkan prinsip dan aturan panduan tertentu yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki visi yang sama tentang standar etika khusus untuk ZONA UEA dan bahwa mereka menjalankan profesi mereka sesuai dengan standar ini. Ini bertujuan untuk memperkuat kredibilitas internal dan eksternal profesionalisme karyawan UEA-ZONES.

Semua karyawan UEA-ZONES (termasuk mereka yang bekerja di bawah rezim penempatan atau penempatan) diharapkan untuk menerapkan dengan cermat dan tanpa tekanan apa pun, aturan dan prosedur Piagam ini dalam pelaksanaan tugas mereka sehari-hari, dengan penuh tanggung jawab, kejujuran, dan ketekunan.

Pencucian Uang / Pendanaan Teroris

Mengingat sifat aktivitas UEA-ZONES.com, pencucian uang dan pendanaan teroris menimbulkan risiko spesifik dan signifikan dari sudut pandang hukum dan untuk menjaga reputasinya. Kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan anti pencucian uang yang berlaku di negara tempat UEA-ZONES beroperasi adalah yang paling penting. UEA-ZONES karena itu telah mengembangkan program yang terdiri dari:

  • prosedur dan kontrol internal yang sesuai (tindakan uji tuntas);
  • program pelatihan ketika merekrut staf dan terus menerus.

Langkah-langkah kewaspadaan:

Pengetahuan pelanggan (KYC - Know Your Client) menyiratkan kewajiban identifikasi dan verifikasi identitas pelanggan serta, jika perlu, kekuatan orang yang bertindak atas nama yang terakhir, untuk memperoleh kepastian berurusan dengan klien yang sah dan legal:

  • Dalam kasus orang alami: dengan penyajian dokumen resmi yang sah termasuk fotonya. Informasi yang perlu dicatat dan disimpan adalah nama - termasuk nama gadis untuk wanita yang sudah menikah, nama depan, tanggal dan tempat kelahiran orang (kebangsaan), serta sifat, tanggal dan tempat masalah dan tanggal validitas dokumen dan nama serta kualitas otoritas atau orang yang menerbitkan dokumen dan, jika berlaku, mengesahkannya;
  • Dalam kasus orang hukum, dengan mengomunikasikan dokumen asli atau salinan dari setiap tindakan atau ekstrak daftar resmi tertanggal kurang dari tiga bulan dengan mencatat nama, formulir hukum, alamat kantor terdaftar identitas sosial dan identitas para mitra dan pemimpin sosial disebutkan.

Selain itu, informasi berikut juga diperlukan:

  • alamat lengkap
  • nomor telepon dan / atau GSM
  • email (s)
  • pendudukan (s)

Serta dokumen-dokumen berikut:

  • Salinan paspor bersertifikat
  • Bukti alamat
  • riwayat hidup
  • Pernyataan rekening bank
  • Surat referensi bank
  • Kemungkinan dokumen identitas tambahan (ID, izin untuk
    mengemudi, izin tinggal).

Daftar ini tidak lengkap dan informasi lain dapat dipertimbangkan, tergantung pada keadaan.

UEA-ZONES mengharapkan pelanggannya untuk memberikan informasi yang benar dan terkini, dan memberi tahu mereka secepat mungkin tentang setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Tindakan yang harus diterapkan jika ragu:

Dalam hal kecurigaan pencucian uang dan/atau pendanaan teroris, atau dalam hal keraguan atas kebenaran atau relevansi data identifikasi yang diperoleh, UEA-ZONES melakukan:

  • Tidak memasuki hubungan bisnis atau melakukan transaksi apa pun;
  • Untuk mengakhiri hubungan bisnis, tanpa perlu pembenaran.